Политики комплаенс-контроля

030320.jpeg

Не все политики комплаенс-контроля направлены на работу внутри компании. Некоторые из них являются необходимыми для взаимодействия с внутренними или внешними регуляторами. Одной из такой политик, необходимых для интеграции в мировое бизнес-сообщество является – политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимость внедрения данной политики обусловлена, как законодательством Республики Казахстан, так и требованиями международных организаций (например ФАТФ). В данной политике определены способы препятствования проникновению преступно нажитых доходов в денежные потоки организации и предупреждение любого вида террористической деятельности с позиции финансирования.

Следите за постами о политиках комплаенс контроля по хэштэгу #ПолитикиКомплаенса в https://www.instagram.com/cppa.kz/
Заказать услуги по внедрению системы комплаенс контроля или проверке действующих служб комплаенс можно на нашем сайте: www.cppa.kz
#сppa #cppakz #цркк #комплаенс #комплаенсконтроль #комплаенсказахстан #compliance #compliancekazakhstan #ПолитикиКомплаенса #бизнесалматы #бизнесказахстан