Кейсы из практики

Нередко оказывается, что если в организации существует какой-то тип мошенничества, то он оказывается не единственным, и при отсутствии работающих систем контроля, сотрудники могут вступать в сговор для получения личной прибыли.

Во время внедрения системы контроля, производитель замороженного йогурта, продающий свою продукцию через свои точки продаж по торговым центрам города, обратил внимание на то, что в одной из точек продаж постоянно ломались камеры наблюдения. Оказалось, что, найдя в инструкции по продажам лазейку, один из продавцов точки нашел способ увеличить свой доход, настолько, что смог купить себе премиальный автомобиль.

При продаже замороженный йогурт отпускался мерными ложками, без взвешивания. Некоторая ловкость рук позволила продавать больше йогурта, чем было привезено в точку продажи. Что бы не вызывать подозрения, в пиковое время, отключалась камера наблюдения за точкой. Попутно, в схему были привлечены управляющий точки и два водителя.

Дальнейшее расследование показало, что махинации с недовесом лишь верхушка айсберга. Неучтенного йогурта продавалось слишком много, чтобы объяснить это всего лишь обманом при взвешивании. Было обнаружено, что расходы за электричество несколько выше, чем должны быть.

Было выявлено, что в нерабочее время цех-производства работал в дополнительную смену, обеспечивая точку продаж дополнительным замороженным йогуртом для сбыта. Вся мошенническая схема включала в себя 15 человек на всех уровнях предприятия.

Прочитать об остальных кейсах из нашей практики можно по хэштегу #кейсыкомплаенса

Обезопасить свое предприятие от мошеннических схем можно заказав внедрение системы комплаенс-контроля на нашем сайте www.cppa.kz

#сppa #cppakz #цркк #комплаенс #комплаенсконтроль #комплаенсказахстан #compliance #compliancekazakhstan #hitotlinecom #бизнесалматы #бизнесказахстан #кейсыкомплаенса